Положения США могут требовать от ICO сообщать о подозрительных инвесторах

Первоначальные предложения по токенам должны соответствовать законам, связанным с отмыванием денег и антитерроризмом, которые требуют сообщать о подозрительных инвесторах властям, в соответствии с недавно опубликованным письмом из отдела казначейства.

Новая информация о старых правилах

В декабре 2017 года сенатор Рон Уайден (OR-D) запросил информацию от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FINCEN), об усилиях по надзору и обеспечению соблюдения положений, связанных с криптовалютой.

Ответ FINCEN сенатору был опубликован вчера, хотя первоначально он был представлен 13 февраля. В письме было разъяснено, что компании, предлагающие ICO, юридически считаются денежными передатчиками и поэтому подлежат законам, установленным для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые применяются к деньгам для услуг в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA).

Обменник криптовалют онлайн по выгодном курсам

FINCEN далее в общих чертах объясняет, что эти действия применяются к любому проекту, связанному с «конвертируемой виртуальной валютой», которая «либо имеет эквивалент в реальной валюте, либо действует как заменитель реальной валюты», как это изложено в руководстве Казначейства 2013 года.

Однако, далее письмо вносит сумятицу в разъяснениния, добавляя, что в зависимости от особенностей проекта ICO регулирование может подпадать под Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Чтобы соответствовать требованиям, компании должны быть зарегистрированы в FINCEN в качестве бизнеса с передачей денег, а затем должны нести ответственность за расследование и сообщать о подозрительной деятельности клиентов в соответствующие органы.

В то время как некоторые компании, участвующие в ICO, уже зарегистрировали прогнозирование такого рода регулирования, многие из них еще не сделали этого. Руководители компаний, не сделавшие этого, в соответствии с BSA, могут получить срок до пяти лет в федеральном исправительном учреждении. Для государств, которые еще не создали свои собственные правила в отношении цифровой валюты, это решение может быть использовано в качестве ориентира на будущее, требуя от новых членов ICO получить лицензию на передачу денежных средств.

Правила требуют уточнения

В то время как некоторые считают это старыми новостями, относящимися к пятилетним руководящим принципам, изложенным Казначейским бюро, и приветствующим регулирование, которое пытается обуздать разрастающиеся криптовалютные преступления, другие обеспокоены неоднозначным характером письма.

Быстрый онлайн обменник Exmo на Приват 24

«В целом Казначейское бюро будет продолжать охлаждать эту деятельность (ICO) в связи с покупателями в США», — сказал Питер Ван Валкенбург, директор по исследованиям в Центре по защите интересов промышленности.

ICO стартапы и отдельные лица собрали 4 миллиарда долларов в 2017 году, и, судя по таким проектам, как проект Teleon TON ICO, который в этом году поднял почти два миллиарда долларов США, в 2018 году обещает большой всплеск.

Эта информация может оказаться особенно проблематичной для компаний, занимающихся бизнесом в США, но зарегистрированных в оффшорных зонах и не подпадающих под законодательство страны, однако, все равно они могут нести ответственность за действия своих инвесторов.

Это также может стать бременем, которое удерживает некоторые очень маленькие проекты ICO, начатые всего лишь несколькими людьми, от осознания успеха из-за юридических издержек, необходимых для понимания различных правил, которые вступают в игру.

Читайте также:

Цена Ripple набирает 17%, поскольку Crypto Market делает аванс в размере 15 миллиардов долларов

Как и где купить криптовалюту?

Мгновенный биткоин слишком рискован? Возможно, мороженое соблазнит вас

Оператор offline
26.05.2018, 07:30